19 Найдено документов Найденные ключевые слова 'отмывание'

Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Государство и право > 2005.-№2. (Февраль) . - С. 44-49. Заглавие : Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : Э. А. Иванов, Автор Статья на странице : С. 44-49. Язык : фр.   Рубрика : Коррупция Международное право Уголовное право Ключевые слова : Преступность  Отмывание  доходов  Международное  право Индексация : 67.412 Международное право

[Статьи] 

Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [печатный текст] / Э. А. Иванов, Автор . - С. 44-49.. //Государство и право > 2005.-№2. (Февраль) . - С. 44-49.   Рубрика : Коррупция Международное право Уголовное право Ключевые слова : Преступность  Отмывание  доходов  Международное  право Индексация : 67.412 Международное право

Банкиров предупредили об ужесточении надзора / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 107. (17 июня) . - С. 01; 02. Заглавие : Банкиров предупредили об ужесточении надзора: по мнению экспертов, ЦБ нужно плотнее работать с правоохранительными органами, а не усиливать давление на кредитные организации Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 02. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  Центробанк  превентивный  надзор  за  банками  отзыв  лицензий  незаконные  финансовые  операции  отмывание  денег  кредитные  организации Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

[Статьи] 

Банкиров предупредили об ужесточении надзора [печатный текст] : по мнению экспертов, ЦБ нужно плотнее работать с правоохранительными органами, а не усиливать давление на кредитные организации / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 02.. //Известия > 2015. - № 107. (17 июня) . - С. 01; 02.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  Центробанк  превентивный  надзор  за  банками  отзыв  лицензий  незаконные  финансовые  операции  отмывание  денег  кредитные  организации Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж / Евгений Арсюхин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Комсомольская правда > 2012. - № 46-д (март) . - С. 11 Заглавие : Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж: отмывание денег банками Тип документа : печатный текст Авторы : Евгений Арсюхин, Автор Статья на странице : С. 11 Язык : фр.   Рубрика : Банк Ключевые слова : Банк  отмывание  денег  вкладчик Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

[Статьи] 

Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж [печатный текст] : отмывание денег банками / Евгений Арсюхин, Автор . - С. 11. //Комсомольская правда > 2012. - № 46-д (март) . - С. 11   Рубрика : Банк Ключевые слова : Банк  отмывание  денег  вкладчик Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем / В. Трапезников

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2003.-№4. (Апрель) . - С. 22-24. Заглавие : Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем Тип документа : печатный текст Авторы : В. Трапезников, Автор Статья на странице : С. 22-24.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Отмывание  доходов  Незаконные  доходы Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем [печатный текст] / В. Трапезников, Автор . - С. 22-24.. //Российская юстиция > 2003.-№4. (Апрель) . - С. 22-24.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Отмывание  доходов  Незаконные  доходы Индексация : 67.408 Уголовное право

Восточные собратья Мавроди / Ольга Абрамова

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Нижегородские новости > 2015. - № 13 (4 февраля) . - С. 12-13 Заглавие : Восточные собратья Мавроди: "филиалы" китайской пирамиды по выкачиванию денег регулярно пополняются новобранцами Тип документа : печатный текст Авторы : Ольга Абрамова, Автор Статья на странице : С. 12-13 Язык : фр.   Аннотация : Рубрика : Н.Новгород Мошенничество Н.Новгород Секты Н.Новгород Сетевой маркетинг Ключевые слова : Н.Новгород  китайская  пирамида  отмывание  денег  сетевой  маркетинг  секта  мошенничество Индексация : 65.26(2Рос-4Ниж) Финансы. Нижегородская область

[Статьи] 

Восточные собратья Мавроди [печатный текст] : "филиалы" китайской пирамиды по выкачиванию денег регулярно пополняются новобранцами / Ольга Абрамова, Автор . - С. 12-13. //Нижегородские новости > 2015. - № 13 (4 февраля) . - С. 12-13   Аннотация : Рубрика : Н.Новгород Мошенничество Н.Новгород Секты Н.Новгород Сетевой маркетинг Ключевые слова : Н.Новгород  китайская  пирамида  отмывание  денег  сетевой  маркетинг  секта  мошенничество Индексация : 65.26(2Рос-4Ниж) Финансы. Нижегородская область

Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. С. Кириленко

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117. Заглавие : Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : В. С. Кириленко, Автор Статья на странице : С. 114-117.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  денег  Имущество  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [печатный текст] / В. С. Кириленко, Автор . - С. 114-117.. //Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  денег  Имущество  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В. С. Давыдов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2006.-№3. (Март) . - С. 43-50. Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции Тип документа : печатный текст Авторы : В. С. Давыдов, Автор Статья на странице : С. 43-50.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  доходов    Коррупция  Терроризм Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции [печатный текст] / В. С. Давыдов, Автор . - С. 43-50.. //Российская юстиция > 2006.-№3. (Март) . - С. 43-50.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  доходов    Коррупция  Терроризм Индексация : 67.408 Уголовное право

Легализация денежных средств и финансовый кризис / Ю. С. Бирюков

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4. Заглавие : Легализация денежных средств и финансовый кризис Тип документа : печатный текст Авторы : Ю. С. Бирюков, Автор Статья на странице : С. 2-4.   Рубрика : Гражданское общество Гражданское право Финансовое право Ключевые слова : Финансовое  право  Гражданское  право  Финансовый  кризис  Отмывание  денег  Легализация  денег Индексация : 67.402 Финансовое право

[Статьи] 

Легализация денежных средств и финансовый кризис [печатный текст] / Ю. С. Бирюков, Автор . - С. 2-4.. //Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4.   Рубрика : Гражданское общество Гражданское право Финансовое право Ключевые слова : Финансовое  право  Гражданское  право  Финансовый  кризис  Отмывание  денег  Легализация  денег Индексация : 67.402 Финансовое право

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Н. Иванов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2002.-№3. (Март) . - С. 53-54. Заглавие : Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : Н. Иванов, Автор Статья на странице : С. 53-54.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [печатный текст] / Н. Иванов, Автор . - С. 53-54.. //Российская юстиция > 2002.-№3. (Март) . - С. 53-54.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере / А. Х. Боташева

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 112-114. Заглавие : Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере Тип документа : печатный текст Авторы : А. Х. Боташева, Автор Статья на странице : С. 112-114.   Рубрика : Уголовное право Финансовое право Ключевые слова : Преступные  доходы  Борьба  с  терроризмом  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [печатный текст] / А. Х. Боташева, Автор . - С. 112-114.. //Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 112-114.   Рубрика : Уголовное право Финансовое право Ключевые слова : Преступные  доходы  Борьба  с  терроризмом  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов / А. А. Краюшкин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64. Заглавие : О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : А. А. Краюшкин, Автор Статья на странице : С. 63-64.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов [печатный текст] / А. А. Краюшкин, Автор . - С. 63-64.. //Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Права больше не помогут при обмене валюты / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2014. - № 96. (май) . - С. 01; 03. Заглавие : Права больше не помогут при обмене валюты: водительское удостоверение вместо паспорта представляли 10% банковских клиентов Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 03. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  граждане  обмен  валюты  паспорт  водительское  удостоверение  идентификация  клиента  обменные  операции  отмывание  денег Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

[Статьи] 

Права больше не помогут при обмене валюты [печатный текст] : водительское удостоверение вместо паспорта представляли 10% банковских клиентов / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 03.. //Известия > 2014. - № 96. (май) . - С. 01; 03.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  граждане  обмен  валюты  паспорт  водительское  удостоверение  идентификация  клиента  обменные  операции  отмывание  денег Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. В. Зимин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2007.-№3. (Март) . - С. 17-22. Заглавие : Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : О. В. Зимин, Автор; Д. Ю. Гребнев, Автор Статья на странице : С. 17-22.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Коррупция  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [печатный текст] / О. В. Зимин, Автор; Д. Ю. Гребнев, Автор . - С. 17-22.. //Российская юстиция > 2007.-№3. (Март) . - С. 17-22.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Коррупция  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России / В. В. Беленко

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2013. - № 10. (Октябрь) . - С. 44-47. Заглавие : Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России Тип документа : печатный текст Авторы : В. В. Беленко, Автор Статья на странице : С. 44-47.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Уголовное  право  Финансовый  контроль  Отмывание  доходов  Противодействие  корррупции Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России [печатный текст] / В. В. Беленко, Автор . - С. 44-47.. //Российская юстиция > 2013. - № 10. (Октябрь) . - С. 44-47.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Уголовное  право  Финансовый  контроль  Отмывание  доходов  Противодействие  корррупции Индексация : 67.408 Уголовное право

Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С. 34-35. Заглавие : Состояние профилактики легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Р. В. Жубрин, Автор Статья на странице : С. 34-35.   Рубрика : Коррупция Ключевые слова : Уголовное  право  Коррупция  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Состояние профилактики легализации преступных доходов [печатный текст] / Р. В. Жубрин, Автор . - С. 34-35.. //Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С. 34-35.   Рубрика : Коррупция Ключевые слова : Уголовное  право  Коррупция  Отмывание  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 44. (16 марта) . - С. 01; 05. Заглавие : ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании: банки будут обязаны отказать в обслуживании многим клиентам Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 05. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  отмывание  денег  обслуживание  "высокорискованных"  клиентов  подозрительные  клиенты  банковские  операции  банковские  риски Индексация : 65.262.101-09 Банковские риски

[Статьи] 

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании [печатный текст] : банки будут обязаны отказать в обслуживании многим клиентам / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 05.. //Известия > 2015. - № 44. (16 марта) . - С. 01; 05.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  отмывание  денег  обслуживание  "высокорискованных"  клиентов  подозрительные  клиенты  банковские  операции  банковские  риски Индексация : 65.262.101-09 Банковские риски

ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 60. (7 апреля) . - С. 01; 04. Заглавие : ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  отказ  подозрительным  клиентам  отмывание  денег  права  клиентов  "антиотмывочное"  законодательство  законность  операций  клиента Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

[Статьи] 

ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам [печатный текст] / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 04.. //Известия > 2015. - № 60. (7 апреля) . - С. 01; 04.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  отказ  подозрительным  клиентам  отмывание  денег  права  клиентов  "антиотмывочное"  законодательство  законность  операций  клиента Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело

Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 50. (24 марта) . - С. 01; 04. Заглавие : Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев: до половины всех МФО могут быть замешаны в отмывании денег Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Микрофинансовые  организации  владельцы  МФО  сведения  об  акционерах  и  бенефициарах  отмывание  денег  реестр  МФО  счета  МФО Индексация : 65.262.11 Небанковские финансовые посредники

[Статьи] 

Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев [печатный текст] : до половины всех МФО могут быть замешаны в отмывании денег / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 04.. //Известия > 2015. - № 50. (24 марта) . - С. 01; 04.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Микрофинансовые  организации  владельцы  МФО  сведения  об  акционерах  и  бенефициарах  отмывание  денег  реестр  МФО  счета  МФО Индексация : 65.262.11 Небанковские финансовые посредники

Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег / Ревенков П.В.

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Банковское дело > №9 2009 (сентябрь) . - С.76-79 Заглавие : Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег Тип документа : печатный текст Авторы : Ревенков П.В., Автор Статья на странице : С.76-79 Язык : фр.   Ключевые слова : Электронный  бакинг  отмывание  денег

[Статьи] 

Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег [печатный текст] / Ревенков П.В., Автор . - С.76-79. //Банковское дело > №9 2009 (сентябрь) . - С.76-79   Ключевые слова : Электронный  бакинг  отмывание  денег