22 Найдено документов Найденные ключевые слова 'Легализация'

Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 99. (4 июня) . - С. 01; 05. Заглавие : Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов: в проведении операций будет отказано, если есть подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 05. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  обслуживание  валютных  контрактов  паспорт  сделки  валютные  операции  легализация  преступных  доходов  финансирование  терроризма Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

[Статьи] 

Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов [печатный текст] : в проведении операций будет отказано, если есть подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 05.. //Известия > 2015. - № 99. (4 июня) . - С. 01; 05.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  обслуживание  валютных  контрактов  паспорт  сделки  валютные  операции  легализация  преступных  доходов  финансирование  терроризма Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

Бизнесменам предлагают офшорную амнистию / Дмитрий Рункевич

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2014. - № 186. (3 октября) . - С. 01, 02. Заглавие : Бизнесменам предлагают офшорную амнистию: возможность легализовать средства, хранящиеся за рубежом, побудит многих предпринимателей вернуть деньги в Россию Тип документа : печатный текст Авторы : Дмитрий Рункевич, Автор Статья на странице : С. 01, 02. Язык : рус.   Рубрика : Бизнес. Предпринимательство Ключевые слова : Бизнес  российские  бизнесмены  амнистия  капиталов  офшорная  амнистия  счета  легализации  в  банках  РФ  легализация  доходов Индексация : 65.29 Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации (предприятия, фирмы)

[Статьи] 

Бизнесменам предлагают офшорную амнистию [печатный текст] : возможность легализовать средства, хранящиеся за рубежом, побудит многих предпринимателей вернуть деньги в Россию / Дмитрий Рункевич, Автор . - С. 01, 02.. //Известия > 2014. - № 186. (3 октября) . - С. 01, 02.   Рубрика : Бизнес. Предпринимательство Ключевые слова : Бизнес  российские  бизнесмены  амнистия  капиталов  офшорная  амнистия  счета  легализации  в  банках  РФ  легализация  доходов Индексация : 65.29 Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации (предприятия, фирмы)

Вопросы применения Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов / Алексей Валерьевич Грядов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Адвокат > 2012.-№8. (Август) . - С.51-58. Заглавие : Вопросы применения Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов Тип документа : печатный текст Авторы : Алексей Валерьевич Грядов, Автор Статья на странице : С.51-58. Язык : рус.   Рубрика : Международное право Ключевые слова : Апостиль  Легализация  Иностранные  документы Индексация : 67.91 Международное право

[Статьи] 

Вопросы применения Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов [печатный текст] / Алексей Валерьевич Грядов, Автор . - С.51-58.. //Адвокат > 2012.-№8. (Август) . - С.51-58.   Рубрика : Международное право Ключевые слова : Апостиль  Легализация  Иностранные  документы Индексация : 67.91 Международное право

К вопросу о легальном обороте короткоствольного огнестрельного оружия / С. Я. Казанцев

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2009.-№1. (Январь) . - С. 38-40. Заглавие : К вопросу о легальном обороте короткоствольного огнестрельного оружия Тип документа : печатный текст Авторы : С. Я. Казанцев, Автор; П. М. Мазуренко, Автор Статья на странице : С. 38-40.   Рубрика : Административное право Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Огнестрельное  оружие  Разрешение  ношения  оружия  Оборот  оружия  Легализация  оружия Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

К вопросу о легальном обороте короткоствольного огнестрельного оружия [печатный текст] / С. Я. Казанцев, Автор; П. М. Мазуренко, Автор . - С. 38-40.. //Закон и право > 2009.-№1. (Январь) . - С. 38-40.   Рубрика : Административное право Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Огнестрельное  оружие  Разрешение  ношения  оружия  Оборот  оружия  Легализация  оружия Индексация : 67.408 Уголовное право

Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. С. Кириленко

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117. Заглавие : Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : В. С. Кириленко, Автор Статья на странице : С. 114-117.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  денег  Имущество  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [печатный текст] / В. С. Кириленко, Автор . - С. 114-117.. //Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  денег  Имущество  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Легализация денежных средств и финансовый кризис / Ю. С. Бирюков

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4. Заглавие : Легализация денежных средств и финансовый кризис Тип документа : печатный текст Авторы : Ю. С. Бирюков, Автор Статья на странице : С. 2-4.   Рубрика : Гражданское общество Гражданское право Финансовое право Ключевые слова : Финансовое  право  Гражданское  право  Финансовый  кризис  Отмывание  денег  Легализация  денег Индексация : 67.402 Финансовое право

[Статьи] 

Легализация денежных средств и финансовый кризис [печатный текст] / Ю. С. Бирюков, Автор . - С. 2-4.. //Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4.   Рубрика : Гражданское общество Гражданское право Финансовое право Ключевые слова : Финансовое  право  Гражданское  право  Финансовый  кризис  Отмывание  денег  Легализация  денег Индексация : 67.402 Финансовое право

Легализация мигрантов через фирмы может закончиться уголовным делом / Андрей Гридасов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 5. (16 января) . - С. 01; 04. Заглавие : Легализация мигрантов через фирмы может закончиться уголовным делом Тип документа : печатный текст Авторы : Андрей Гридасов, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Легализация  мигрантов  фиктивная  регистрация  мигрантов  по  адресу  предприятия  миграционный  учет  по  месту  работы  теневой  бизнес Индексация : 67.408.121 Преступления против собственности

[Статьи] 

Легализация мигрантов через фирмы может закончиться уголовным делом [печатный текст] / Андрей Гридасов, Автор . - С. 01; 04.. //Известия > 2015. - № 5. (16 января) . - С. 01; 04.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Легализация  мигрантов  фиктивная  регистрация  мигрантов  по  адресу  предприятия  миграционный  учет  по  месту  работы  теневой  бизнес Индексация : 67.408.121 Преступления против собственности

Музыкальный андеграунд хотят легализовать / Татьяна Бородина

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 116. (30 июня) . - С. 07. Заглавие : Музыкальный андеграунд хотят легализовать: столичные власти собираются выделить "менестрелям" специальные площадки в подземных переходах Тип документа : печатный текст Авторы : Татьяна Бородина, Автор; Светлана Башарова, Автор Статья на странице : С. 07. Язык : рус.   Ключевые слова : Московский  метрополитен  уличные  музыканты  площадки  для  выступлений  имидж  столичного  метро  легализация  музыкантов  пассажиропоток Индексация : 39.81 Метрополитен

[Статьи] 

Музыкальный андеграунд хотят легализовать [печатный текст] : столичные власти собираются выделить "менестрелям" специальные площадки в подземных переходах / Татьяна Бородина, Автор; Светлана Башарова, Автор . - С. 07.. //Известия > 2015. - № 116. (30 июня) . - С. 07.   Ключевые слова : Московский  метрополитен  уличные  музыканты  площадки  для  выступлений  имидж  столичного  метро  легализация  музыкантов  пассажиропоток Индексация : 39.81 Метрополитен

На Госсовете обсудили антинаркотическую политику / Ненашева, Ирина

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 108. (18 июня) . - С. 02. Заглавие : На Госсовете обсудили антинаркотическую политику: президент поручил усилить работу силовых структур по пресечению трафика из-за рубежа Тип документа : печатный текст Авторы : Ненашева, Ирина, Автор Статья на странице : С. 02. Язык : рус.   Рубрика : Наркотики Ключевые слова : Наркотики  антинаркотическая  политика  наркопреступность  национальная  безопасность  легализация  легких  наркотиков  наркотрафик Индексация : 66.3(2Рос),41 Социальная политика. Социально-политические проблемы

[Статьи] 

На Госсовете обсудили антинаркотическую политику [печатный текст] : президент поручил усилить работу силовых структур по пресечению трафика из-за рубежа / Ненашева, Ирина, Автор . - С. 02.. //Известия > 2015. - № 108. (18 июня) . - С. 02.   Рубрика : Наркотики Ключевые слова : Наркотики  антинаркотическая  политика  наркопреступность  национальная  безопасность  легализация  легких  наркотиков  наркотрафик Индексация : 66.3(2Рос),41 Социальная политика. Социально-политические проблемы

Наличная опастость / Уколов, Роман

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Профиль > 2010. - №4. (февраль) . - С.8 - 13. Заглавие : Наличная опастость Тип документа : печатный текст Авторы : Уколов, Роман, Автор Статья на странице : С.8 - 13. Язык : фр.   Аннотация : [Легализация денег] Ключевые слова : Легализация  денег    Теневой  бизнес  Обналичивание  денег

[Статьи] 

Наличная опастость [печатный текст] / Уколов, Роман, Автор . - С.8 - 13.. //Профиль > 2010. - №4. (февраль) . - С.8 - 13.   Аннотация : [Легализация денег] Ключевые слова : Легализация  денег    Теневой  бизнес  Обналичивание  денег

Нет - зарплатам в конвертах! / Денис Петров

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Маяк > 2015. - № 64-65 (26 июня) . - С. 2. Заглавие : Нет - зарплатам в конвертах! Тип документа : печатный текст Авторы : Денис Петров, Автор Статья на странице : С. 2. Язык : рус.   Аннотация : Беседа с Н. Бондаренко о неформальной занятости населения. Рубрика : Кстово Оплата труда Ключевые слова : Кстово  Бондаренко  неформальная  занятость  оплата  труда  трудовые  отношения  легализация  зарплата Индексация : 65.24(2Рос-4Ниж) Экономика труда в Нижегородской области

[Статьи] 

Нет - зарплатам в конвертах! [печатный текст] / Денис Петров, Автор . - С. 2.. //Маяк > 2015. - № 64-65 (26 июня) . - С. 2.   Аннотация : Беседа с Н. Бондаренко о неформальной занятости населения. Рубрика : Кстово Оплата труда Ключевые слова : Кстово  Бондаренко  неформальная  занятость  оплата  труда  трудовые  отношения  легализация  зарплата Индексация : 65.24(2Рос-4Ниж) Экономика труда в Нижегородской области

Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России / Роман Журбин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Адвокат > 2011.№9 (сентябрь) . - С.80-85 Заглавие : Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России Тип документа : печатный текст Авторы : Роман Журбин, Автор Статья на странице : С.80-85 Язык : рус.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : легализация  преступных  доходов

[Статьи] 

Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [печатный текст] / Роман Журбин, Автор . - С.80-85. //Адвокат > 2011.№9 (сентябрь) . - С.80-85   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : легализация  преступных  доходов

Расследование схем легализации доходов, полученных от незаконного предпринимательства / Д. Ковалев

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2009.-№9. (Сентябрь) . - С. 95-97. Заглавие : Расследование схем легализации доходов, полученных от незаконного предпринимательства Тип документа : печатный текст Авторы : Д. Ковалев, Автор Статья на странице : С. 95-97.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Незаконное  предпринимательство  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Расследование схем легализации доходов, полученных от незаконного предпринимательства [печатный текст] / Д. Ковалев, Автор . - С. 95-97.. //Закон и право > 2009.-№9. (Сентябрь) . - С. 95-97.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Незаконное  предпринимательство  Легализация  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Роструд ужесточит наказание за нелегальное трудоустройство / Ненашева, Ирина

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 93. (27 мая) . - С. 03. Заглавие : Роструд ужесточит наказание за нелегальное трудоустройство Тип документа : печатный текст Авторы : Ненашева, Ирина, Автор Статья на странице : С. 03. Язык : рус.   Рубрика : Экономика Ключевые слова : Нелегальное  трудоустройство  неформальная  занятость  легализация  трудовых  отношений  неформальная  экономика  зарплата  в  конвертах Индексация : 65.240.51 Занятость

[Статьи] 

Роструд ужесточит наказание за нелегальное трудоустройство [печатный текст] / Ненашева, Ирина, Автор . - С. 03.. //Известия > 2015. - № 93. (27 мая) . - С. 03.   Рубрика : Экономика Ключевые слова : Нелегальное  трудоустройство  неформальная  занятость  легализация  трудовых  отношений  неформальная  экономика  зарплата  в  конвертах Индексация : 65.240.51 Занятость

Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С.34. Заглавие : Состояние профилактики легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Р. В. Жубрин, Автор Статья на странице : С.34. Язык : рус.   Аннотация : Рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Рубрика : Право Ключевые слова : Право  Профилактика  преступлений  легализация  преступных  доходов  государственные  органы  организации  осуществляющие  операции  с  денежными Индексация : 67 Право

[Статьи] 

Состояние профилактики легализации преступных доходов [печатный текст] / Р. В. Жубрин, Автор . - С.34.. //Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С.34.   Аннотация : Рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Рубрика : Право Ключевые слова : Право  Профилактика  преступлений  легализация  преступных  доходов  государственные  органы  организации  осуществляющие  операции  с  денежными Индексация : 67 Право

Страховой надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов (на примере России и зарубежных стран) / Н. Н. Виноградская

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Современное право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 129-131. Заглавие : Страховой надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов (на примере России и зарубежных стран) Тип документа : печатный текст Авторы : Н. Н. Виноградская, Автор Статья на странице : С. 129-131.   Рубрика : Страхование Уголовное право Ключевые слова : Страхование  Легализация  Страховой  надзор Индексация : 65.271 Страхование

[Статьи] 

Страховой надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов (на примере России и зарубежных стран) [печатный текст] / Н. Н. Виноградская, Автор . - С. 129-131.. //Современное право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 129-131.   Рубрика : Страхование Уголовное право Ключевые слова : Страхование  Легализация  Страховой  надзор Индексация : 65.271 Страхование

Счета и операции чиновников ускользают от Центробанка / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 110. (22 июня) . - С. 01; 04. Заглавие : Счета и операции чиновников ускользают от Центробанка: банкиры просят изменить правила контроля, так как нынешние требования регулятора финансисты считают невыполнимыми Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  счета  чиновников  иностранных  должностных  лиц  банковский  контроль  легализация  доходов  финансирование  терроризма  госслужащие Индексация : 65.262.5 Банковские операции и услуги

[Статьи] 

Счета и операции чиновников ускользают от Центробанка [печатный текст] : банкиры просят изменить правила контроля, так как нынешние требования регулятора финансисты считают невыполнимыми / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 04.. //Известия > 2015. - № 110. (22 июня) . - С. 01; 04.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  счета  чиновников  иностранных  должностных  лиц  банковский  контроль  легализация  доходов  финансирование  терроризма  госслужащие Индексация : 65.262.5 Банковские операции и услуги

Типичные способы легализации преступных доходов / В. Корж

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2002.-№4. (Апрель) . - С. 62-63. Заглавие : Типичные способы легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : В. Корж, Автор Статья на странице : С. 62-63.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Легализация Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Типичные способы легализации преступных доходов [печатный текст] / В. Корж, Автор . - С. 62-63.. //Российская юстиция > 2002.-№4. (Апрель) . - С. 62-63.   Рубрика : Коррупция Уголовное право Ключевые слова : Преступные  доходы  Легализация Индексация : 67.408 Уголовное право

Узаконь свою зарплату / Елена Господчикова

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Маяк > 2016. - № 34-35 (11 марта) . - С. 3. Заглавие : Узаконь свою зарплату: легализация "серой" зарплаты Тип документа : печатный текст Авторы : Елена Господчикова, Автор Статья на странице : С. 3. Язык : рус.   Рубрика : Кстово Оплата труда Ключевые слова : Кстово  зарплата  легализация  занятость    страховые  взносы  трудовой  договор Индексация : 67.405.114 Правовое регулирование оплаты труда

[Статьи] 

Узаконь свою зарплату [печатный текст] : легализация "серой" зарплаты / Елена Господчикова, Автор . - С. 3.. //Маяк > 2016. - № 34-35 (11 марта) . - С. 3.   Рубрика : Кстово Оплата труда Ключевые слова : Кстово  зарплата  легализация  занятость    страховые  взносы  трудовой  договор Индексация : 67.405.114 Правовое регулирование оплаты труда

Утилизированные машины возвращаются на дороги / Тимур Хасанов

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2014. - № 236. (16 декабря) . - С. 01; 03. Заглавие : Утилизированные машины возвращаются на дороги: нерадивые переработчики лома могут перечеркнуть смысл стартовавшей в сентябре правительственной программы Тип документа : печатный текст Авторы : Тимур Хасанов, Автор Статья на странице : С. 01; 03. Язык : рус.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Утилизация  автотранспорта  незаконная  продажа  изношенных  узлов  и  агрегатов  машин  "черные  утилизаторы"  легализация  автохлама  утилизируема Индексация : 67.408.122 Преступления в сфере экономической деятельности

[Статьи] 

Утилизированные машины возвращаются на дороги [печатный текст] : нерадивые переработчики лома могут перечеркнуть смысл стартовавшей в сентябре правительственной программы / Тимур Хасанов, Автор . - С. 01; 03.. //Известия > 2014. - № 236. (16 декабря) . - С. 01; 03.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Утилизация  автотранспорта  незаконная  продажа  изношенных  узлов  и  агрегатов  машин  "черные  утилизаторы"  легализация  автохлама  утилизируема Индексация : 67.408.122 Преступления в сфере экономической деятельности

Юридическая помощь по вопросам, регулируемым Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Марина Лозинская

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Юрист спешит на помощь > 2017.- №1 (январь) . - С. 7-8 Заглавие : Юридическая помощь по вопросам, регулируемым Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Тип документа : печатный текст Авторы : Марина Лозинская, Автор Статья на странице : С. 7-8 Язык : рус.   Рубрика : Право Ключевые слова : Легализация  доходы  терроризм Индексация : 67.401.015 Предприятия, организации и учреждения

[Статьи] 

Юридическая помощь по вопросам, регулируемым Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [печатный текст] / Марина Лозинская, Автор . - С. 7-8. //Юрист спешит на помощь > 2017.- №1 (январь) . - С. 7-8   Рубрика : Право Ключевые слова : Легализация  доходы  терроризм Индексация : 67.401.015 Предприятия, организации и учреждения

Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц / Криворучко С.В.

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Банковское дело > №4 2009 (апрель) . - С.91-94 Заглавие : Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц Тип документа : печатный текст Авторы : Криворучко С.В., Автор Статья на странице : С.91-94 Язык : фр.   Ключевые слова : Денежные  переводы,  легализация  доходов

[Статьи] 

Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц [печатный текст] / Криворучко С.В., Автор . - С.91-94. //Банковское дело > №4 2009 (апрель) . - С.91-94   Ключевые слова : Денежные  переводы,  легализация  доходов