6 Найдено документов Найденные ключевые слова 'преступных'

Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов / Анастасия Алексеевских

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Известия > 2015. - № 99. (4 июня) . - С. 01; 05. Заглавие : Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов: в проведении операций будет отказано, если есть подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 05. Язык : рус.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  обслуживание  валютных  контрактов  паспорт  сделки  валютные  операции  легализация  преступных  доходов  финансирование  терроризма Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

[Статьи] 

Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов [печатный текст] : в проведении операций будет отказано, если есть подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 05.. //Известия > 2015. - № 99. (4 июня) . - С. 01; 05.   Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки  обслуживание  валютных  контрактов  паспорт  сделки  валютные  операции  легализация  преступных  доходов  финансирование  терроризма Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой

О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов / А. А. Краюшкин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64. Заглавие : О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : А. А. Краюшкин, Автор Статья на странице : С. 63-64.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов [печатный текст] / А. А. Краюшкин, Автор . - С. 63-64.. //Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Отмывание  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Организациоонная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. А. Булаев

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Адвокат > 2008. №10 (октябрь) . - С. 183-188 Заглавие : Организациоонная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: Теория и практика Тип документа : печатный текст Авторы : А. А. Булаев, Автор Статья на странице : С. 183-188 Язык : рус.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : противодействия  легализации  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Организациоонная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [печатный текст] : Теория и практика / А. А. Булаев, Автор . - С. 183-188. //Адвокат > 2008. №10 (октябрь) . - С. 183-188   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : противодействия  легализации  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России / Роман Журбин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Адвокат > 2011.№9 (сентябрь) . - С.80-85 Заглавие : Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России Тип документа : печатный текст Авторы : Роман Журбин, Автор Статья на странице : С.80-85 Язык : рус.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : легализация  преступных  доходов

[Статьи] 

Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [печатный текст] / Роман Журбин, Автор . - С.80-85. //Адвокат > 2011.№9 (сентябрь) . - С.80-85   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : легализация  преступных  доходов

Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов / А. Н. Якубенко

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 75-76. Заглавие : Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : А. Н. Якубенко, Автор Статья на странице : С. 75-76.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Преступные  доходы  Противодействие  отмыванию  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

[Статьи] 

Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов [печатный текст] / А. Н. Якубенко, Автор . - С. 75-76.. //Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 75-76.   Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное  право  Преступные  доходы  Противодействие  отмыванию  преступных  доходов Индексация : 67.408 Уголовное право

Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин

• Интернет стиль
• Карточка

[Статьи] 

//Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С.34. Заглавие : Состояние профилактики легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Р. В. Жубрин, Автор Статья на странице : С.34. Язык : рус.   Аннотация : Рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Рубрика : Право Ключевые слова : Право  Профилактика  преступлений  легализация  преступных  доходов  государственные  органы  организации  осуществляющие  операции  с  денежными Индексация : 67 Право

[Статьи] 

Состояние профилактики легализации преступных доходов [печатный текст] / Р. В. Жубрин, Автор . - С.34.. //Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С.34.   Аннотация : Рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Рубрика : Право Ключевые слова : Право  Профилактика  преступлений  легализация  преступных  доходов  государственные  органы  организации  осуществляющие  операции  с  денежными Индексация : 67 Право